新聿科 更正董事會決議日期-本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/04/21 19:17:14)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7912)新聿科-更正董事會決議日期-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/21
2.發生緣由:更正董事會決議日期-本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段51號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)114年度營業報告。
(2)114年度監察人審查報告。
(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。
(5)訂定「誠信經營守則」報告。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(7)訂定「道德行為準則」報告。
(8)訂定「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)增選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：無。
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無
 
 
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