公開資訊觀測站重大訊息公告
(8067)志旭-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市五股區五工六路九號新北市五股勞工活動中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無
|