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(2302)麗正-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告。
(4)：114年度現金股利分派報告。
(5)：114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：增選董事一席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：
(1)本次股東會受理提案期間:自115年3月13日起至115年3月23日止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:自115年4月22日起至115年5月19日止。
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)