公開資訊觀測站重大訊息公告
(8210)勤誠-本公司召開115年度股東常會日期及相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區中原路558號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：赴大陸投資情形報告。
(5)：背書保證及資金貸與執行情形報告。
(6)：本公司發行國內第1、2、3次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之１規定自115年1月20日至115年1月30日上午9時止，受理持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
|