泰國商務發展局（DBD）發布嚴厲警告：嚴禁協助外資從事人頭代持（Nominee）違法經營

泰國商業部表示，商務發展局（DBD）已展開主動稽查行動，針對可疑法人進行深入調查。經查發現，部分外籍人士持股比例達50%以上，涉嫌未經許可從事《1999年外人商業法》（Foreign Business Act B.E. 2542）附表所列之限制行業，已明顯違反相關法律規定。

DBD指出，目前已導入科技分析工具與跨部門資料庫串聯機制，透過風險分析篩選可能涉及非法經營之外資法人。初步發現，共有6,551家外資法人疑似未依法取得許可即在泰國從事經營活動，可能違反《外人商業法》相關規定。

目前，DBD正進一步展開深度調查，並與多個相關機關合作，包括泰國特別案件調查廳（DSI）、泰國皇家警察總署及稅務機關等，以擴大追查相關網絡及資金流向。

商務部同時重申，所有外國企業與外籍投資人若欲赴泰投資，必須嚴格遵守《外人商業法》規範。該法依據產業敏感程度，將外國人可從事之業務分為三大附表。

附表一屬於「外國人絕對禁止經營」之行業，主要基於保障泰國人民基本生計與保留產業予本國人，包括稻作、農園經營、漁業、天然林木採伐及土地買賣等。

附表二則涉及國家安全、文化、自然資源及對社會經濟具有重大影響之產業，例如軍事相關產業、交通運輸及天然資源事業等。外國人雖可申請經營，但須經商務部長提請內閣批准後方可進行。

附表三則為泰國企業尚未具備充分競爭能力之產業，外國投資人若欲經營，需取得商務發展局局長核准，並經外國人經營事業委員會審議同意。相關產業包括會計、法律、零售、批發、觀光旅遊及飯店等服務業。

商務部強調，違反《外人商業法》者將面臨刑事責任，包括未經許可經營業務者，以及知情、協助或未採取合理措施防止違法行為之相關人士，皆可能被視為共犯。最高可處3年以下有期徒刑，或10萬至100萬泰銖罰金，亦可能併科。

DBD表示，未來將持續推動主動式監管措施，透過資料庫串聯與科技風險分析系統，加強篩查疑似違法法人，並呼籲民眾共同提供相關線索，以維護泰國經濟體系之透明、公平與合法性。相關資訊可透過商業發展廳官方網站查詢。(資料來源：經濟部國際貿易署)