公開資訊觀測站重大訊息公告
(2727)王品-代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東常會
1.董事會決議日期:115/03/23
2.股東會召開日期:115/04/07
3.股東會召開地點:台中市西區臺灣大道二段218號B1 B105會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一四年度營業報告。
(2)報告本公司訂定「董事會議事規範」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)民國一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(4)訂定本公司「董事選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/29
11.停止過戶截止日期:115/04/07
12.其他應敘明事項:無。
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