公開資訊觀測站重大訊息公告
(6187)萬潤-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/11/10
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司115/11/10董事會決議通過
(1)本公司115年第三季合併財務報告
(2)本公司116年度稽核計畫
(3)本公司116年度預算書
(4)擬變更本公司公司治理主管
(5)融資借款額度申請
(6)本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜
(7)本公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供資金貸與事宜
(8)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供資金貸與事宜
(9)本公司擬為子公司All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.提供資金貸與事宜
(10)本公司擬為子公司All Ring Tech USA LLC.提供背書保證事宜
(11)本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供背書保證事宜
(12)本公司擬為子公司All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.提供背書保證事宜
(13)本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
(14)本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供背書保證事宜
(15)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供
資金貸與事宜
(16)修訂「111年買回股份轉讓員工辦法」
(17)本公司庫藏股轉讓員工認股事宜
(18)內部人津貼、獎金發放
(19)獨立董事專案獎酬評估案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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