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(1808)潤隆-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜(新增討論案)

1.董事會決議日期：115/04/22
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金減資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：新增討論案