公開資訊觀測站重大訊息公告
(7743)金利食安-公告本公司董事會決議變更115年股東常會召開地點
1.董事會決議日期：115/06/25
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：屏東縣屏東市屏加路1號1樓105室(經濟部屏東科技產業園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度盈餘分配現金股利報告
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：1.僅變更股東常會召開地點，股東常會召開日期、時間、議程及其他相關事項均維持
不變。
2.屏東縣政府因豪雨造成災情，公告115年6月26日（星期五）全天停止上班、停止上
課，致本公司原訂115年股東常會召開場地無法提供使用。為因應天然災害並維護股
東權益，經董事會決議變更115年股東常會召開地點，變更至屏東市園西街15號（金
利食安科技股份有限公司）。
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