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(3669)圓展-公告本公司民國115年股東常會改選董事
1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良。
獨立董事-曹安邦。
獨立董事-江英村。
獨立董事-趙(方方土)成。
獨立董事-趙興偉。
4.舊任者簡歷:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/
總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：許起裕-本公司執行長。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。
獨立董事-曹安邦-新加坡商 GCR Global Channel Recourse 董事長/執行長。
獨立董事-江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥。
董事-郭昱廷。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良。
獨立董事-趙(方方土)成。
獨立董事-趙興偉。
獨立董事-周輝政。
獨立董事-邱素梅。
6.新任者簡歷:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-圓剛科技(股)公司董事長/執行長/
總經理。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-圓剛科技(股)公司財務長。
董事-郭昱廷-圓展科技(股)公司總經理。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-緯創資通(股)公司共同營運長。
獨立董事-趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事-趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
獨立董事-周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。
獨立董事-邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事-圓剛科技(股)公司代表人：郭重松-持股數 46,388,504股。
董事-圓剛科技(股)公司代表人：林朝祥-持股數 46,388,504股。
董事-郭昱廷-持股數 120,032股。
董事-鼎創有限公司代表人：林建良-持股數 495,000股。
獨立董事-趙(方方土)成-持股數 0股。
獨立董事-趙興偉-持股數 0股。
獨立董事-周輝政-持股數 0股。
獨立董事-邱素梅-持股數 0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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