公開資訊觀測站重大訊息公告
(4958)臻鼎-KY-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。
新任者職稱及姓名:
(1)董事:沈慶芳
(2)董事:李鍾熙
(3)董事:Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏
(4)獨立董事:徐碩鴻
(5)獨立董事:胡競英
(6)獨立董事:葉欣誠
(7)獨立董事:陳俊忠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過本公司之子公司禮鼎半導體科技（深圳）有限公司擬於
香港聯合交易所申請上市案。
(5)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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