公開資訊觀測站重大訊息公告
(8064)東捷-公告本公司115年03月06日董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:東捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過提撥114年度員工及董事酬勞總額案。
(2)通過提撥114年度基層員工酬勞總額案。
(3)通過114年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
(4)通過114年度盈餘分配案。
(5)通過114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(6)通過115年度營運計畫案。
(7)通過修訂「公司章程」案。
(8)通過改選董事案。
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(10)通過訂定115年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。
(11)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。
(12)通過受理持股百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
(13)通過銀行額度續約案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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