益材科技 公告本公司全面改選董事
(114/12/18 13:47:07)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7879)益材科技-公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:114/12/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：翁冠群/本公司董事長
董事：周家瑜/本公司董事
董事：翁冠文/本公司董事
董事：蔡佳良/本公司董事
董事：全球創業投資股份有限公司/本公司董事
監察人：周智仁/本公司監察人
監察人：台翔航太工業股份有限公司代表人：林育烽/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：翁冠群/本公司董事長
董事：翁冠文/本公司董事
董事：周家瑜/本公司董事
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司/本公司董事
獨立董事：沈弘俊/國立臺灣大學應用力學研究所教授
獨立董事：陳櫻琴/漢翔航空工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：張美然/臺灣證券交易所
券商輔導部副組長 企劃研究部組長
獨立董事：邱士芳/德凱法律事務所主持律師
4.異動原因:
114年第一次股東臨時會全面改選董事（含獨立董事）
5.新任董事選任時持股數:
董事：翁冠群4,629,269 股
董事：翁冠文1,545,464 股
董事：周家瑜343,511 股
董事：兆豐國際商業銀行股份有限公司 2,000,000 股
獨立董事：沈弘俊　0股
獨立董事：陳櫻琴　0股
獨立董事：張美然　0股
獨立董事：邱士芳　0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/01~116/05/31
7.新任生效日期:114/12/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會，依本公司
章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。