公開資訊觀測站重大訊息公告
(8096)擎亞-115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選人名單：
董事：韓商COASIA CORPORATION 代表人：李熙俊
董事：申東洙
董事：周佩妮
獨立董事：龔汝沁
獨立董事：趙晚載
獨立董事：黃逸錫
獨立董事：王清松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
|