公開資訊觀測站重大訊息公告

(6531)愛普*-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1) 董事：陳文良
 (2) 董事：洪志勳
 (3) 董事：山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌
 (4) 董事：立順投資有限公司 代表人：謝明霖
 (5) 獨立董事：王瑄
 (6) 獨立董事：孫又文
 (7) 獨立董事：劉容西
 (8) 獨立董事：陳超乾
4.舊任者簡歷:
 (1) 陳文良：愛普科技(股)公司執行長暨技術長
 (2) 洪志勳：愛普科技(股)公司總經理
 (3) 葉瑞斌：巨有科技(股)公司獨立董事
 (4) 謝明霖：力晶創新投資控股(股)公司董事暨總經理
 (5) 王瑄：元智大學助理教授
 (6) 孫又文：社團法人台灣投資人關係協會榮譽理事長
 (7) 劉容西：臺灣併購暨私募股權協會理事
 (8) 陳超乾：奕景科技(股)公司商務總監
5.新任者職稱及姓名:
 (1) 董事：陳文良
 (2) 董事：洪志勳
 (3) 董事：山一投資有限公司 代表人：葉瑞斌
 (4) 董事：立順投資有限公司 代表人：謝明霖
 (5) 獨立董事：王瑄
 (6) 獨立董事：周露露
 (7) 獨立董事：孫又文
 (8) 獨立董事：陳超乾
6.新任者簡歷:
 (1) 陳文良：現任愛普科技(股)公司執行長暨技術長
 (2) 洪志勳：現任愛普科技(股)公司總經理
 (3) 葉瑞斌：現任巨有科技(股)公司獨立董事
 (4) 謝明霖：現任力晶創新投資控股(股)公司董事暨總經理
 (5) 王瑄：現任元智大學助理教授
 (6) 周露露：曾任台灣積體電路製造(股)公司會計主管
 (7) 孫又文：現任社團法人台灣投資人關係協會榮譽理事長
 (8) 陳超乾：現任奕景科技(股)公司商務總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
 (1) 董事：陳文良，96,440股
 (2) 董事：洪志勳，152,850股
 (3) 董事：山一投資有限公司(代表人：葉瑞斌)，27,008,668股
 (4) 董事：立順投資有限公司(代表人：謝明霖)，127,854股
 (5) 獨立董事：王瑄，0股
 (6) 獨立董事：周露露，0股
 (7) 獨立董事：孫又文，0股
 (8) 獨立董事：陳超乾，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29 ~ 115/05/28
11.新任生效日期:115/05/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無