公開資訊觀測站重大訊息公告
(2002)中鋼-補充公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜(修正股東常會議程)
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:本公司大禮堂(高雄市小港區中鋼路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司109年度決算報告。
(3) 109年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。
(4) 修訂本公司企業社會責任實務守則報告。
(5) 修訂本公司董事道德行為準則報告。
(6) 修訂本公司董事會議事規則報告。
(7) 本公司109年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司109年度營業報告書、財務報告案。
(2) 承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司董事選舉辦法部分條文修正草案。
(2) 本公司股東會議事規則部分條文修正草案。(新增)
(3) 本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：110年6月18日(星期五)上午9時正。
(2)受理股東提案時間：110年4月13日(星期二)至110年4月22日(星期四)。
(3)受理股東提案處所：中鋼集團總部大樓（高雄市前鎮區成功二路88號)。
|