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(3363)上詮-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館4F巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度給付董事酬金情形報告
(4)：114年度私募普通股辦理情形報告
(5)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)：修正「背書保證作業程序」部分條文案
(4)：本公司擬辦理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無