公開資訊觀測站重大訊息公告
(8473)山林水-代母公司鶴京企業(股)公司公告董事會決議召開一一五年股東常會
1.董事會決議日期:115/05/25
2.股東會召開日期:115/06/30
3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書
(2)114年度監察人審查決算表冊報告
(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案
(2)114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/06/01
11.停止過戶截止日期:115/06/30
12.其他應敘明事項:無
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