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(8099)大世科-董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市中山北路三段22號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無。