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(6831)邁科-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度盈餘分派股東現金紅利報告
(4)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：民國114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司擬增選董事二席案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無