公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過本公司114年第三季合併財務報告案
(2)通過本公司擬向關係人取得營業使用之不動產案
(3)通過本公司115年度稽核計劃案
(4)通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案
(5)通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案
(6)通過修正「公司章程」案
(7)通過修訂「企業永續發展實務守則」案
(8)通過訂定「提升企業價值計畫」案
(9)通過申請中國輸出入銀行授信額度案
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