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(6021)美好證-公告本公司董事會決議買回庫藏股
1.董事會決議日期:115/08/20
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):161,987,200
5.預定買回之期間:115/08/21~115/10/19
6.預定買回之數量(股):3,568,000
7.買回區間價格(元):25.45~45.40，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.14
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬提請辦理買回本公司股份（庫藏股），並抵銷限制員工權利新股（RSU）所致股權稀釋。
說明：
一、本公司於114年12月18日董事會決議通過發放限制員工權利新股共3,568,000股。為抵銷本公
司發行限制員工權利新股所造成之股權稀釋影響，兼顧全體股東權益及資本結構之健全，擬辦理買
回本公司股份 ，以降低流通在外股數，維護股東權益。
二、擬辦理買回本公司股份，說明如下：
1.買回股份之目的：維護股東權益，並買回之股份辦理銷除
2.買回股份之種類：本公司普通股
3.預定買回之數量：3,568,000股
4.買回區間價格：每股新台幣(下同)25.45元至45.40元之間，惟若本公司股價低於前述買回區間價
格下限時，將繼續執行買回股份
5.預定買回股份之最高總金額：新台幣161,987,200元
6.預定買回期間：民國115年8月21日至民國115年10月19日
四、本次買回股份(庫藏股)，已考慮財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，聲明
書請詳附件。
四、檢附會計師評估意見書，請詳附件。
五、本案經董事會決議通過後，授權董事長或其指定之人員依法辦理相關公告申報及執行事宜；如
因主管機關要求、法令修正或實際執行需要須調整相關內容者，授權董事長於法令規範範圍內全權
處理。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份1.14%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產
0.43%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依國富浩華聯合會計師事務所之評估意見，美好證券股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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