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(4550)長佳-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-?亞會議中心 CC會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度員工酬勞分派情形報告
(5)：「永續發展實務守則」部份條文修正案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出本次115年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，
且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入，
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
(一)本公司訂於115年3月20日起至115年3月31日止，每日上午10時至下午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。
(二)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(三)受理股東提案處所：長佳機電工程股份有限公司公司治理單位﹝地址：台北市內湖區基湖路10巷1號8樓，電話：(02)6606-6789﹞。