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(3040)遠見-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市板橋區府中路29-1號13樓(板橋區農會第二大樓13樓第8研習廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)：買回庫藏股執行情形報告。
(6)：114年私募執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金增資私募普通股案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：
依據公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國115年4月3日至115年4月13日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案處所：本公司財務部(地址：新北市板橋區文化路二段287號35樓)。有意提案之股東務必請於115年4月13日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)