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| 久裕興 本公司董事會決議召開115年股東常會公告
(115/01/13 15:53:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4559)久裕興-本公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/01/13
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
二、本公司受理持股1%以上股東提案及提名事宜，請參閱相關公告。
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| •相關個股: 4559久裕興
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