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| 享溫馨 公告本公司董事會決議召開115年股東常會
(115/03/06 19:13:22) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7760)享溫馨-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區建國一路175之15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)：資本公積發放現金情形報告。
(7)：修訂「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無。
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