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(2438)翔耀-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選人
1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山
承濬投資股份有限公司代表人:鍾凱勳
威曼資本股份有限公司代表人:郭菁松
獨立董事:
蔡練生
楊俊宏
張乃文
4.舊任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業股份有限公司董事長
鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師
郭菁松:教主醫美整形外科診所院長
獨立董事:
蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山
承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:
蔡練生
黃滿生
張乃文
6.新任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業股份有限公司董事長
楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
卓樹忠:偉力達國際開發股份有限公司董事長
陳效光:大卡司投資有限公司負責人
獨立董事:
蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人
張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山(持股數:1,895,274股)
承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏(持股數:1,895,274股)
威力達投資有限公司代表人:卓樹忠(持股數:1,000,000股)
大卡司投資有限公司代表人:陳效光(持股數:1,000股)
獨立董事:
蔡練生(持股數:0股)
黃滿生(持股數:0股)
張乃文(持股數:0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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