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(6881)潤德-公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國114年度關係人交易金額及評估報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度決算表冊案。
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積配發現金案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事補選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：受理持股1%以上之股東提案及提名期間為115/02/26至115/03/10下午5時止。
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