公開資訊觀測站重大訊息公告
(2228)劍麟-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國一一四年度董事酬金政策報告。
(5)：國內第三次無擔保公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一七七條之一規定，
行使期間自一一五年四月廿九日至一一五年五月廿六日止，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(三)提案受理期間︰民國一一五年三月廿二日起至一一五年四月一日十七時前
受理股東就本次股東常會之提案。
(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。
(四)受理提案處所：本公司財會總處
地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818
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