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(2028)威致-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠
(2)董事︰郭世賢
(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文
(4)獨立董事︰劉吉雄
(5)獨立董事︰夏徐生
(6)獨立董事︰丁家輝
(7)獨立董事︰王燕景
4.舊任者簡歷:
(1)郭素惠︰本公司董事長/總經理
(2)郭世賢︰本公司董事
(3)郭清文︰本公司董事
(4)劉吉雄︰本公司獨立董事
(5)夏徐生︰本公司獨立董事
(6)丁家輝︰本公司獨立董事
(7)王燕景︰本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠
(2)董事︰郭世賢
(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文
(4)獨立董事︰丁家輝
(5)獨立董事︰王燕景
(6)獨立董事︰盧貞秀
(7)獨立董事︰陳明漢
6.新任者簡歷:
(1)郭素惠︰本公司董事長/總經理
(2)郭世賢︰本公司董事
(3)郭清文︰本公司董事
(4)丁家輝︰本公司獨立董事
(5)王燕景︰本公司獨立董事
(6)盧貞秀︰財政部稅賦署副署長、財政部南區國稅局局長
、臺南市政府財政稅務局局長
(7)陳明漢︰中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理、中鋼結構(股)公司董事長
、中鋼住金越南公司董事長、中貿國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭素惠，32,354,201股。
(2)董事︰郭世賢 ，2,745,237股。
(3)董事︰恩惠投資(股)公司 代表人︰郭清文，32,354,201股。
(4)獨立董事︰丁家輝，0股。
(5)獨立董事︰王燕景，0股。
(6)獨立董事︰盧貞秀，0股。
(7)獨立董事︰陳明漢，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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