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(5309)系統電-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/01/14
2.股東會召開日期：115/04/28
3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：一一四年度背書保證情形
(4)：一一四年度資金貸與情形
(5)：一一四年度從事衍生性商品交易情形
(6)：一一四年度董事酬金報告
(7)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(8)：一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告
(9)：一一四年度公司債發行與募集情形報告
(10)：一一四年度庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十六屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/02/28
12.停止過戶截止日期：115/04/28
13.其他應敘明事項：無