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(8932)智通*-本公司115年股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第17屆董事及獨立董事案，當選名單如下：
(1)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 鍾富瑋
(2)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 林俊儀
(3)董事：永讚開發投資(股)公司代表人 TAN TIONG MING
(4)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 黃偉特
(5)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 蔡焜煌
(6)董事：宏達開發投資(股)公司代表人 Vincent Wong Mun Seng
(7)獨立董事：李天行
(8)獨立董事：張居德
(9)獨立董事：劉慧儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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