公開資訊觀測站重大訊息公告

(4139)馬光-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：高雄市三民區博愛一路55號2樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金分派報告
(4)：本公司及子公司間背書保證總額報告
(5)：私募普通股執行情形報告
(6)：股東提案報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度合併財務報表及決算表冊承認案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/18
9.停止過戶截止日期：115/06/16
10.其他應敘明事項：依公司章程規定，持股1%以上之股東業欲於本次股東常會提案者，其提案期間及處所業下：
期間：115年4月10日至115年4月20日
處所：馬光保健控股股份有限公司 (高雄市鼓山區明誠三路693號4樓)