公開資訊觀測站重大訊息公告
(8072)陞泰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度現金股利發放報告。
(4)：員工酬勞及董事酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修訂討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自115年05月16日至115年06月14日止。
(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
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