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(6951)青新-創-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：雲林縣莿桐鄉延平路58-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度員工酬勞分配情形報告。
(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度決算表冊案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無
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