公開資訊觀測站重大訊息公告

(2743)山富-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市中山區南京東路二段85號4樓(山富國際旅行社股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞(含基層員工)提撥情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：