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(1714)和桐-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市五股區中興路一段六號一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞撥付情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：
股東提案期間：115年03月20日起迄03月30日止。
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。