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(1454)台富-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：分派114年度員工酬勞報告
(4)：分派114 年度董事酬勞報告
(5)：114年度現金股利分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
(1)受理期間：依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年4月3日起至115年4月13日止，受理股東之提案。
(2)受理處所：台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓，電話：25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構，擬由本公司股務代理人：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。