公開資訊觀測站重大訊息公告
(1316)上曜-本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告書。
(3)：募集與發行轉換公司債有關事項報告。
(4)：114年私募普通股案執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
(2)：擬辦理私募普通股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上
股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定
115年04月17日至115年04月27日，每日上午9時至下午
5時止受理股東提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處
5時止受理股東提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處
二段248號20樓之6，電話：06-2988318) 。受理股東提案
相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年05月25日至115年06月21日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw
|