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(7796)擷發科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(3B會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：健全營運計畫執行情形報告。
(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無