公開資訊觀測站重大訊息公告
(4772)台特化-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/18
3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：民國114年度第一次國內無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書、財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/20
9.停止過戶截止日期：115/05/18
10.其他應敘明事項：
|