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(9931)欣高-公告本公司法人董事、獨立董事變動
1.發生變動日期:115/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事同德投資股份有限公司陳建東
法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑
法人董事同德投資股份有限公司黃進雄
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會劉雅魁
法人董事欣泉投資股份有限公司孫連勝
獨立董事陳柏勳、獨立董事方偉廉、獨立董事紀雅琪
4.舊任者簡歷:
陳建東：欣高石油氣股份有限公司董事長
莊雯苑：同德投資股份有限公司董事長
黃進雄：欣高石油氣股份有限公司副總經理
王繼開：高雄市榮民服務處處長
劉雅魁：高雄市榮民服務處處長
孫連勝：空軍副司令
陳柏勳：太普高精密影像股份有限公司董事長
方偉廉：文卿會計師事務所合夥會計師
紀雅琪：英福星股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事同德投資股份有限公司陳建東
法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑
法人董事同德投資股份有限公司黃進雄
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會劉雅魁
法人董事欣泉投資股份有限公司孫連勝
獨立董事方偉廉、獨立董事紀雅琪、獨立董事鄭琬蓁
6.新任者簡歷:
陳建東：欣高石油氣股份有限公司董事長
莊雯苑：同德投資股份有限公司董事長
黃進雄：欣高石油氣股份有限公司副總經理
王繼開：高雄市榮民服務處處長
劉雅魁：高雄市榮民服務處處長
孫連勝：空軍副司令
方偉廉：文卿會計師事務所合夥會計師
紀雅琪：英福星股份有限公司董事
鄭琬蓁：艾迪斯顧問企業股份有限公司資深ESG顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
法人董事同德投資股份有限公司陳建東4,294,581股
法人董事同德投資股份有限公司莊雯苑4,294,581股
法人董事同德投資股份有限公司黃進雄4,294,581股
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會王繼開25,595,774股
法人董事國軍退除役官兵輔導委員會劉雅魁25,595,774股
法人董事欣泉投資股份有限公司孫連勝1,270股
獨立董事方偉廉0股、獨立董事紀雅琪434,862股、獨立董事鄭琬蓁0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/06/05
11.新任生效日期:115/06/05
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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