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(6435)大中-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市篤行一路6號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正股東會議事規則案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年5月27日至115年6月23日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
依公司法第172條之1及公司法192之1條規定，受理股東提案(提名)權說明如後：
(1)提案(提名)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理提案(提名)期間：115年3月31日起至115年4月10日
(3)受理提案(提名)處所：大中積體電路股份有限公司(30078新竹科學園區新竹市篤行一路6號5樓)
郵寄者請在115年4月10日16時前送達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。