公開資訊觀測站重大訊息公告
(3665)貿聯-KY-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年03月06日董事會重要決議事項：
(1)通過本公司民國114年度（2025年）財務報表及營業報告書。
(2)通過本公司訂定董事及經理人薪酬政策案。
(3)通過本公司民國114年度（2025年）員工酬勞及董事酬勞發放案。
(4)通過本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估結果
之關聯性案。
(5)通過本公司民國114年度（2025年）盈餘分配案。
(6)通過本公司民國114年度（2025年）內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度
聲明書。
(7)通過本公司對簽證會計師之適任性及獨立性評估案。
(8)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。
(9)通過本公司對直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。
(10)通過本公司擬變更銀行往來約定印鑑。
(11)通過子公司BizLink Technology (Slovakia) s.r.o. 投資架構重組及與
BizLink Industry Slovakia Spol. s.r.o. 合併案。
(12)通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(13)通過本公司修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(14)通過本公司民國115年股東常會召集案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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