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(4745)合富-KY-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 金 權 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
獨立董事 陳坤志 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 童宗雯 中華民國
獨立董事 陳淑華 中華民國
4.舊任者簡歷:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 金 權 前合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
獨立董事 陳坤志 台灣大學會計學系副教授
獨立董事 樓迎統 前長庚科技大學校長
獨立董事 童宗雯 前台灣優利系統股份有限公司財務長
獨立董事 陳淑華 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財會經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事 王瓊芝 中華民國
董事 李 惇 中華民國
董事 周露露 中華民國
董事 曹光澯 中華民國
獨立董事 陳坤志 中華民國
獨立董事 樓迎統 中華民國
獨立董事 陳淑華 中華民國
獨立董事 吳志雄 中華民國
6.新任者簡歷:
董事 王瓊芝 合富醫療控股股份有限公司董事長
董事 李 惇 合富醫療控股股份有限公司總經理
董事 周露露 前臺灣積體電路股份有限公司會計處處長
董事 曹光澯 金寶山事業股份有限公司董事長
獨立董事 陳坤志 台灣大學會計學系副教授
獨立董事 樓迎統 前長庚科技大學校長
獨立董事 陳淑華 新加坡商盛科有限公司台灣分公司財務長
獨立董事 吳志雄 恩主公醫院醫療志業執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.新任者選任時持股數:
董事 王瓊芝 6,975,186股
董事 李 惇 9,177,834股
董事 周露露 0股
董事 曹光澯 0股
獨立董事 陳坤志 0股
獨立董事 樓迎統 0股
獨立董事 陳淑華 0股
獨立董事 吳志雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否。
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否。
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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