公開資訊觀測站重大訊息公告
(6937)天虹-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國 114 年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國 114 年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事（含獨立董事）八名案。
董事當選名單：
(1)黃見駱
(2)海富國際投資股份有限公司法人代表人林珮瑜
(3)易錦良
(4)黃靖淑
獨立董事當選名單：
(1)石百達
(2)李篤誠
(3)蔡春鴻
(4)苗繼業
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
(5)通過解除第九屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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