公開資訊觀測站重大訊息公告
(3045)台灣大-115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第11屆9席董事(含5席獨立董事)選任案，當選名單如下：
董事名單：
福記投資(股)公司代表人：蔡明忠先生及蔡明興先生
頂安有限公司代表人：林清棠先生
台固新創投資(股)公司代表人：林之晨先生
獨立董事名單：
盧希鵬先生、陳東海先生、萬家樂女士、賴冠仲先生及吳宗霖先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積現金返還案。
(2)通過解除第11屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
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