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(8433)弘帆-增訂公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)監察人審查109年度決算表冊報告案。 (3)本公司109年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配及股利分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司股東會議事規則案。 (2)修訂本公司董事會議事規範案。 (3)修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案。 (4)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案。 (5)修訂本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年4月26日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券(股)公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國110年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |