公開資訊觀測站重大訊息公告
(5206)坤悅-公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事改選，當選名單如下：
董事：丕岳投資股份有限公司代表人：陳丕岳。
董事：楊維如。
獨立董事：陳品嘉。
獨立董事：張居德。
獨立董事：謝登隆。
獨立董事：楊雯齡。
獨立董事：(ㄏ龍)玉涓。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
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