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(4570)傑生-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：屏東縣里港鄉中和路3-35號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：董事酬勞及員工酬勞分派。
(2)：本公司114年度營業報告。
(3)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(4)：本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊。
(2)：本公司114年度盈餘分派。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「股東會議事規則」部分條文。
(2)：擬修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
(1)依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司財務部，地址：屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號。
(2)郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案與提名函件」字樣，以掛號函件寄送。